in

Глубокое погружение в ведущие на рынке блокчейн-аналитические решения

Блокчейн стремится вывести прозрачность транзакций на совершенно новый уровень с помощью самоисполняющихся контрактов. По мере развития технологии количество трансграничных транзакций B2B на блокчейне достигнет 745 миллионов к 2025 году. С таким акцентом на эту блокчейн-сеть власти должны оценить риски и разработать рекомендации по ее добросовестному использованию.

Предприятия и юридические органы используют блокчейн-аналитические инструменты для объединения и регулирования информации в распределенных бухгалтерских книгах.

Разница в том, как работает каждый инструмент, заключается в атрибуции данных, то есть внутренней обработке данных, связанной с отдельными элементами блокчейна, такими как адреса, сущности и транзакции.

В этой статье будет дана оценка каждому аналитическому инструменту на основе блокчейна с уделением основного внимания возможностям и атрибуции данных.

Инструменты блокчейн-аналитики – почему они важны?

Инструменты блокчейн-аналитики упрощают процесс категоризации необходимой информации в сети блокчейн. Эти решения используют искусственный интеллект и алгоритмы кластеризации для уточнения данных и помогают предприятиям и регулирующим органам оценивать риски, выявлять мошенничество и понимать транзакции. От криптовалютного пространства до разработки DApp эти инструменты играют ключевую роль.

Поскольку компании внедряют блокчейн, крайне важно решать проблемы безопасности и соответствия требованиям. Проблемы с использованием этой технологии возникают такие вопросы, как документация, управление, доступ и конфиденциальность. Инструменты блокчейн-аналитики обеспечивают всесторонний обзор информации в распределенной бухгалтерской книге, подчеркивая контекст транзакций и подверженность рискам.

Громкие имена в блокчейн-аналитике

Когда дело доходит до анализа блокчейн-сетей, это четыре ключевых игрока отрасли:\

  • Цепной анализ
  • TRM Labs
  • Blockchain Intelligence Group
  • CipherTrace

Все эти SaaS-платформы предлагают комплексные инструменты анализа, такие как безопасность, соответствие требованиям, криптография и обнаружение мошенничества. Для решений Know Your Transaction (KYT) организации выбирают правильные инструменты, соответствующие их домену, ценам и возможностям атрибуции данных.

Эти инструменты предоставляют доступ к интерфейсу прикладного программирования (API) для включения решения, обеспечивая беспрепятственный и быстрый анализ транзакций. В сочетании с искусственным интеллектом эти инструменты обрабатывают данные с превосходной скоростью.

Плюсы и минусы – Сравнение

Цепной анализ

Многие элементы отличают Chainalysis от конкурентов, начиная с того, как он обрабатывает данные. Chainalysis использует алгоритмы кластеризации для уточнения информации в блокчейне. В 2023 году ит-отдел отслеживал транзакции на сумму более 10 триллионов долларов, как указано на веб-сайте.

Плюсы:

  • Обширная документация с вебинарами
  • Предлагает как локальные, так и SaaS-платформенные решения
  • Предоставляет круглосуточную поддержку своим клиентам по всему миру
  • Интегрируется с различными криптовалютными платформами, такими как Kassio, Macrobank и SCRYPT Digital
  • Обширная аудитория, охватывающая предприятия, следователей, экспертов по соблюдению нормативных требований, финансовые учреждения и фирмы, торгующие криптовалютами

Минусы:

  • Бесплатная / пробная версия для пользователей недоступна.
  • Для начинающих аналитиков процесс обучения может быть довольно сложным
  • Взимает плату за каждый дополнительный час поддержки клиентов

TRM Labs

TRM Labs предлагает Know Your VASP (поставщик услуг виртуальных активов) в качестве ведущего решения. Оно помогает компаниям определять профили рисков с помощью анализа активности внутри цепочки в различных блокчейнах. Лучшие возможности интеграции с новыми блокчейнами / покрытия новых активов являются отличительным фактором TRM Labs в отрасли.

Плюсы:

  • Повышенная безопасность благодаря возможности отслеживания перекрестных цепочек
  • Динамическая и настраиваемая оценка рисков транзакций
  • Напрямую интегрируется с сетями Bitcoin и Ethereum
  • Обширное обучение и поддержка клиентов
  • Ориентированный на пользователя дизайн интуитивно понятен и прост в навигации

Минусы:

  • Бесплатная / пробная версия для пользователей недоступна.
  • Ограниченный охват категорий по всему блокчейну, специфичный для конкретной ниши.

CipherTrace

Приобретенный Mastercard в 2021 году, CipherTrace занимается проверкой рисков криптовалют и мошенничества. Его отличают решения для автоматического заполнения блокчейна в сфере борьбы с отмыванием денег и соблюдением правил поездок. Благодаря сильной репутации после приобретения, он считается платформой для широкого охвата криптовалютами, включая монеты, ориентированные на конфиденциальность.

Плюсы:

  • Предлагает самый широкий охват категорий инструментов блокчейн-аналитики
  • Обеспечивает поиск по блокчейну и автозаполнение для быстрого и простого изучения криптовалютных транзакций, идентификаторов и адресов.
  • Предлагает локализованный и удобный для мобильных устройств интерфейс
  • Интегрирует решение для управления обращениями, позволяющее воспроизводить поиск по блокчейну в новых файлах

Минусы:

  • Бесплатная / пробная версия для пользователей недоступна.
  • Нет доступа к API ко всем сервисам
  • Ограниченная интеграция с платформами цифровых активов

Blockchain Intelligence Group

Blockchain intelligence предлагает различные аналитические инструменты, которые помогают организациям отслеживать транзакции с помощью сквозной обработки данных. Разработан правительственным исследователем США для предоставления всесторонней информации об управлении рисками с учетом принципа конфиденциальности.

Плюсы:

  • Платформа, доверенная правоохранительным органам, с судебными делами, выигранными с использованием доказательств блокчейна
  • Поддерживает мультивалютную оценку и занимается оценкой рисков
  • Единственное решение для поддержки Syscoin, перспективных платежей, токенов и передачи активов
  • Позволяет пользователям настраивать мониторинг транзакций в соответствии с их конкретными потребностями с помощью API
  • Бесплатная поддержка клиентов без ограничения по часам

Минусы:

  • Бесплатная / пробная версия для пользователей недоступна.
  • Созданы для правительственных и правоохранительных органов с учетом конкретной ниши.

Роль атрибуции данных

Атрибуция данных – это то, что отличает каждый блокчейн-аналитический инструмент. Это способ, которым каждая программная система обрабатывает данные, доступные в блокчейн-сети. Поскольку система распределенных реестров способствует прозрачности, предприятиям по-прежнему необходимо уточнять каждую точку данных для принятия разумных финансовых решений.

Chainalysis – одно из самых универсальных отраслевых решений с широким спектром предложений и вариантов отраслевого использования. TRM Labs и CipherTrace – это более мощные инструменты с полным пониманием мониторинга транзакций и соответствия требованиям во всей сети блокчейна. Blockchain intelligence group – это первый выбор юридических органов для оценки рисков и попыток мошенничества по цифровым каналам.

Заключительные соображения

Инструменты блокчейн-аналитики предоставляют предприятиям и правоохранительным органам прочную основу для понимания информации в распределенной бухгалтерской книге. Chainalysis, TRM Labs, Blockchain Analysis Group и CipherTrace – известные имена, специализирующиеся на блокчейн-аналитике и решениях для обеспечения соответствия требованиям KYC crypto compliance.

Все эти решения имеют плюсы и минусы, но могут обрабатывать данные блокчейна со значительной скоростью. Будущее финансов – за блокчейном, и эти инструменты призваны помочь фирмам сообщать и документировать транзакции, оценивать риски, выявлять и предотвращать мошенничество и лучше понимать своих клиентов.

Автор истории Кадим Ариф @qadeemarif

What do you think?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

GIPHY App Key not set. Please check settings